Le 25 octobre 2024, la Côte d’Ivoire a été ajoutée à la liste grise du Groupe d’Action Financière (GAFI), un organisme international qui surveille la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette décision remet en question les efforts du pays pour combattre ces activités illicites.
La liste grise du GAFI comprend des pays présentant des faiblesses dans leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, mais qui montrent des engagements à s’améliorer. En intégrant la Côte d’Ivoire à cette liste, le GAFI a souligné certaines lacunes dans les mécanismes de contrôle et de régulation des flux financiers. Bien que proactive dans cette lutte, la Côte d’Ivoire n’a pas encore pleinement renforcé ses dispositifs de surveillance, de transparence, et de coopération internationale pour limiter les risques de financement du terrorisme. Par exemple, le pays est confronté à la circulation de fonds en espèces liés à des réseaux comme ceux de la diaspora libanaise associée au Hezbollah, considéré comme une organisation terroriste par plusieurs pays. Cette inclusion sur la liste grise appelle donc à des réformes urgentes et efficaces de la part du gouvernement ivoirien, qui devra collaborer étroitement avec le GAFI pour répondre aux faiblesses identifiées et renforcer ses systèmes de contrôle financier. La Côte d’Ivoire est désormais tenue de démontrer des progrès concrets dans l’application des recommandations du GAFI, incluant la traçabilité des flux financiers, la transparence des transactions internationales et le renforcement des institutions de contrôle. Des rapports réguliers devront être fournis pour prouver que les réformes entreprises produisent des résultats tangibles. D’autre part, plusieurs réseaux de trafics devront être démantelés pour éviter que la Côte d’Ivoire ne bascule sur la liste noire du GAFI. Le pays de Alassane Ouattara n’est pas seul sur cette liste grise : d’autres pays, tels que l’Afrique du Sud, le Nigeria et le Liban, y figurent également. Il faut rappeler que le Bénin n’est pas dans cette liste. Voici la liste complète des pays actuellement sur la liste grise du GAFI : Afrique du Sud Algérie Angola Bulgarie Burkina Faso Cameroun Côte d’Ivoire Croatie Haïti Kenya Liban Mali Monaco Mozambique Namibie Nigeria Philippines République démocratique du Congo Soudan du Sud Syrie Tanzanie Venezuela Vietnam Yémen
