Face au phénomène de blanchiment et de financement du terrorisme, les partenaires américains et européens, exigent plus d’effort de la Côte d’Ivoire. Pays d’hospitalité, la Côte d’Ivoire qui héberge une forte communauté libanaise et de nombreux hommes d’affaires liés au Moyen-Orient, est identifiée comme un « point de transit » dans le réseau de blanchiment d’argent par des sociétés-écrans, le commerce de diamants, l’import-export ou des systèmes informels de transfert type hawala.

En effet, plusieurs enquêtes des autorités américaines et européennes ont récemment pointé du doigt le rôle central du diamantaire libanais Nazem Ahmad, dont les activités en Côte d’Ivoire auraient permis de blanchir jusqu’à 440 millions de dollars entre 2020 et 2022 au profit du Hezbollah. Une réalité frappante qui amène les autorités américaines à exiger plus d’effort du pays de Ouattara, désormais placé sur la liste rouge des juridictions à haut risque. Depuis 2024, plusieurs réunions associant le FBI, les centres ivoiriens de renseignement financier (CENTIF, Croat) et l’équipe de l’ambassade américaine à Abidjan ont visé à tracer ces flux illicites, en particulier dans l’immobilier et les agences de voyages, où des mesures de gel de comptes ont déjà été prises. L’UE dénonce un manque de transparence sur certaines transactions, une supervision jugée insuffisante et des difficultés à appliquer concrètement des sanctions contre les fraudeurs, notamment dans les secteurs non-bancaires et informels. Face à cette situation, des solutions existent. La Côte d’Ivoire doit, à l’échelle internationale, renforcer sa coopération, durcir sa législation et multiplier les contrôles pour répondre aux attentes des partenaires américains et européens, qui exigent des mesures fermes face au blanchiment et au financement du terrorisme.

Documents joints